Fabriano – Riciclaggio, denunciato un 56enne
Fabriano – Operazione del Commissariato cittadino agli ordini del dirigente, Angelo Sebastianelli. Perde oltre 30mila euro con il trading online su una piattaforma estera. Successivamente viene contattato telefonicamente da uno straniero che gli offre di recuperare la somma persa mediante ricevimento e trasferimento di soldi sul proprio conto. Si trattava, in realtà, di somme derivanti da truffe online perpetrate a livello nazionale. Denunciato un 56enne operaio di Fabriano, incensurato, per riciclaggio. A sua volta, l’uomo ha presentato querela per gli eventi che lo vedevano vittima del trading online truffaldino. Nel corso della settimana scorsa, al termine di un’articolata attività di indagine, i poliziotti hanno denunciato un 56enne. Come ricostruito, l’uomo aveva ricevuto sul proprio conto bancario somme derivanti da truffe online commesse in ambito nazionale: successivamente le trasferiva su alcuni conti correnti bancari esteri, trattenendone una parte a titolo di commissione, per importi di alcune centinaia di euro a transazione. Al momento, sono state accertate due transazioni per un importo complessivo di circa 15 mila euro.
Il fabrianese, persona mai coinvolta sinora da indagini giudiziarie, al momento della contestazione dei fatti, ha mostrato sorpresa e preoccupazione, raccontando che il guadagno, per quanto a sua conoscenza, altro non era che un recupero di somme precedentemente perse con un trading online attivato, qualche mese prima, su una piattaforma estera che gli aveva provocato una perdita di oltre 30mila euro, dopo le rassicurazioni da parte di operatori stranieri che lo avevano convinto che non avrebbe mai perso la quota capitale versata, ma solo gli interessi maturati. Così non è stato e il 56enne ha provato, inutilmente, a contattare con mail e telefonate la società estera di trading online per far valere le proprie ragioni. Dopo qualche tempo, è stato contattato da un altro operatore straniero, a conoscenza dell’accaduto, che gli prospettava la forma di recupero del denaro mediante ricevimento e trasferimento di soldi sul proprio conto corrente. Desideroso di tornare in possesso del denaro perso, il fabrianese ha deciso di accettare, finendo così in un’ulteriore trappola che lo ha portato a essere denunciato per il reato di riciclaggio.
